Cursos Activos

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: GESTIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CUMPLIMIENTO 2025

Fecha: 12 de diciembre de 2025 Horario: 9.30 a 12 horas

Objetivo: Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos en la gestión de fondos de terceros y cumplimiento....

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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO

Fechas: 10 y 17 de diciembre de 2025 Horario: 9:00 a 13:00 horas

Objetivo: Capacitar al personal bancario para: Identificar indicios de adulteraciones documentales Reconocer firmas implantadas digitalmente y montajes gráficos Distinguir copias, digitalizaciones, e imágenes...

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