Cursos Activos
GESTIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CUMPLIMIENTO 2026
Fechas: 16 de abril del 2026 Horario: 9.30 a 12:00 horas
Objetivo: Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos de clientes que operan por cuenta y orden de terceros y la normativa aplicable....
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: GESTIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CUMPLIMIENTO 2025
Fecha: 12 de diciembre de 2025 Horario: 9.30 a 12 horas
Objetivo: Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos en la gestión de fondos de terceros y cumplimiento....
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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO
Fechas: 10 y 17 de diciembre de 2025 Horario: 9:00 a 13:00 horas
Objetivo: Capacitar al personal bancario para: Identificar indicios de adulteraciones documentales Reconocer firmas implantadas digitalmente y montajes gráficos Distinguir copias, digitalizaciones, e imágenes...
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