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ABE-CURSO MARCO NORMATIVO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO "La debida diligencia del Cliente"

Martes, 16 de Agosto de 2016. De 9.30 a 13.30hs. Aranceles:  Socios : $  3.000  -  No Socios: $ 3.600

Actualización en materia normativa sobre prevención de Lavado de Dinero. Evaluar el impacto de la normativa vigente en materia de la debida diligencia del cliente y la continuidad de la relación operativa con los clientes. Rol de los Sujetos Obligados frente a la Ley de Sinceramiento Fiscal.

 

 

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