ABE-CURSO MARCO NORMATIVO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO "La debida diligencia del Cliente"
Martes, 16 de Agosto de 2016. De 9.30 a 13.30hs. Aranceles: Socios : $ 3.000 - No Socios: $ 3.600
Actualización en materia normativa sobre prevención de Lavado de Dinero. Evaluar el impacto de la normativa vigente en materia de la debida diligencia del cliente y la continuidad de la relación operativa con los clientes. Rol de los Sujetos Obligados frente a la Ley de Sinceramiento Fiscal.
