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CURSO VIRTUAL ANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Marco regulatorio RG 30 E/2017 de la UIF, autoevaluación de riesgo.

Modalidad: curso virtual

Fecha: 15 y 17 de marzo de 2021

Horario: 9:30 a 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:

 

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoría Interna/Externa o el BCRA si es requerido.


DESTINATARIO:

 

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio)

 

CONTENIDO:

 

METODOLOGÍA:

 

Curso On line con participación activa de los alumnos

 

PROFESOR:

 

DR. DIEGO DANIEL ROMA

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.

 

FECHAS Y HORARIOS:

Días: 15 y 17 de marzo de 2021

 

ARANCELES:

 

Socios: $ 8040

No socios: $ 9640

 

Descuento del 10% a partir del 3° participante Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad.

 

 

INSCRIPCIÓN