CURSO ANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y F/T
RG UIF 30 E/2017
MODALIDAD VIRTUAL - 06 y 08 de abril de 2021 - 9:30 a 11:30
OBJETIVO GENERAL:
Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoría Interna/Externa o el BCRA si es requerido.
DESTINATARIO:
Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio)
CONTENIDO:
- Autoevaluación de Riesgo.
- Definición de los delitos de LA/FT.
- Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
- Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
- Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
- Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
- Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
- Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
- Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.
METODOLOGÍA:
Curso On line con participación activa de los alumnos
PROFESOR:
DR. DIEGO DANIEL ROMA
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.
FECHAS Y HORARIOS:
Días: 06 y 08 de abril de 2021
ARANCELES:
Socios: $ 8040
No socios: $ 9640
Descuento del 10% a partir del 3° participante Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad.
