CURSO VIRTUAL ANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Marco regulatorio RG 30 E/2017 de la UIF, autoevaluación de riesgo.

Destinatarios

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.

Objetivo General

Autoevaluación de Riesgo.

• Definición de los delitos de LA/FT.

• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.

• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.

• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.

• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.

• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.

• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.

• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.

Contenido

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio)

Metodología

Curso On line con participación activa de los alumnos

Profesores

DR. DIEGO DANIEL ROMA

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.

Aranceles

Descuento del 10% a partir del 3° participante

El curso estará disponible una semana en la plataforma, una vez finalizado el mismo y se entregará Certificado de Asistencia Digital.

Lugar de Realización

Modalidad de realización: Curso virtual

Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad.