Noticias

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO. CAPACITACIÓN ANUAL. REVISOR INDEPENDIENTE. RG 30 E/2017 DE LA UIF.

Fecha: martes 14 de abril de 2020.

Horario:  09.30 a 13.30 horas.

Lugar: En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º.CABA.

DESTINATARIOS

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).

 

OBJETIVO GENERAL

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.  

 

 

 

CONTENIDO

 

METODOLOGIA


Teórico-Practico 

 

PROFESOR

 

Dr. Diego Daniel Roma:

FECHA Y HORARIO

 

Fecha: 14 de abril de 2020

Horario: 9:30 a 13:30 horas.

 

ARANCELES

 

Socios: $ 5.980

No socios: $ 6880

 

LUGAR DE REALIZACIÓN


En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.

      

INSCRIPCIÓN