PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO. CAPACITACIÓN ANUAL. REVISOR INDEPENDIENTE. RG 30 E/2017 DE LA UIF.

Fecha: Lunes 27 y miercoles 29 de abril de 2020.

Horario:  08.30 a 10.30 horas.

Modalidad: On line. Clases Virtuales.

DESTINATARIOS

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).

OBJETIVO GENERAL

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.   

CONTENIDO

• Revisión independiente
• Definición de los delitos de LA/FT.
• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.

METODOLOGIA

Teórico-Practico 

PROFESOR

Dr. Diego Daniel Roma:

• Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).
• Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.
• Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.
• Capacitador de varias Fundaciones y ONG
• Capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos

FECHA Y HORARIO

Fecha: 27 y 29 de abril de 2020.

Horario: 08:30 a 10:30 horas

ARANCELES

Socios: $ 5.980

No socios: $ 6880

MODALIDAD

On Line. Clases Virtuales.

      

INSCRIPCIÓN