PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO. CAPACITACIÓN ANUAL. REVISOR INDEPENDIENTE. RG 30 E/2017 DE LA UIF.

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).

Objetivo General

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido. 



Contenido



Metodología

Teórico-Practico 

Profesores

DR. DIEGO DANIEL ROMA



Fecha y Horario

Fecha: 14 de abril de 2020

Horario: 9:30 a 13:30 horas.



Aranceles

Socios: $ 5.980

No socios: $ 6880



Lugar de Realización

En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.



Formulario de Inscripción