PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: GESTIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CUMPLIMIENTO 2025
Horarios: 09:30 a 12:00 horas.
Modalidad: On line.
Fecha: 12 de diciembre de 2025.
DESTINATARIOS:
Oficiales de cumplimiento, auditores, miembros del equipo de trabajo del PLD y FT
OBJETIVO:
Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos en la gestión de fondos de terceros y cumplimiento
CONTENIDO:
1. Introducción
- Contexto actual del cumplimiento en materia de PLA/FT.
- Desafíos emergentes en la gestión de fondos de terceros.
2. Gestión del Riesgo de Clientes que Operan con Fondos de Terceros
- Normativa aplicable:
- Requisitos establecidos por la UIF, BCRA y demás organismos de control.
- Criterios internacionales (GAFI, OCDE, Basilea).
- Apetito de riesgo de la Entidad:
- Definición y criterios de aceptación de clientes.
- Clasificación de riesgo y límites operativos.
- Debida diligencia reforzada:
- Procedimientos y documentación requerida.
- Identificación del beneficiario final y trazabilidad de fondos.
- Señales de alerta específicas para operaciones con fondos de terceros.
3. Principales Riesgos y Buenas Prácticas en la Gestión de Fondos de Terceros
- Riesgos legales, reputacionales y operativos más frecuentes.
- Buenas prácticas de mitigación y control interno.
- El rol de las áreas de cumplimiento, negocios y operaciones.
METODOLOGÍA:
Curso teórico práctico con participación activa de los alumnos Dictado en forma virtual
PROFESOR:
DR. DIEGO DANIEL ROMA:
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos
FECHA Y HORARIO:
Fecha: 12 de diciembre de 2025.
Horario: 9.30 a 12.00 horas
ARANCELES:
Socios: $ 112.000
No socios: $ 133.000
Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad. El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Dictado 100% en forma virtual.
