PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: GESTIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CUMPLIMIENTO 2025

Destinatarios

Oficiales de cumplimiento, auditores, miembros del equipo de trabajo del PLD y FT.

Objetivo General

Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos en la gestión de fondos de terceros y cumplimiento.

Contenido

1. Introducción

• Contexto actual del cumplimiento en materia de PLA/FT.
• Desafíos emergentes en la gestión de fondos de terceros.

2. Gestión del Riesgo de Clientes que Operan con Fondos de Terceros

• Normativa aplicable:
  • Requisitos establecidos por la UIF, BCRA y demás organismos de control.
  • Criterios internacionales (GAFI, OCDE, Basilea).
• Apetito de riesgo de la Entidad:
  • Definición y criterios de aceptación de clientes.
  • Clasificación de riesgo y límites operativos.
• Debida diligencia reforzada:
  • Procedimientos y documentación requerida.
  • Identificación del beneficiario final y trazabilidad de fondos.
  • Señales de alerta específicas para operaciones con fondos de terceros.

3. Principales Riesgos y Buenas Prácticas en la Gestión de Fondos de Terceros

• Riesgos legales, reputacionales y operativos más frecuentes.
• Buenas prácticas de mitigación y control interno.
• El rol de las áreas de cumplimiento, negocios y operaciones.

Metodología

Curso teórico práctico con participación activa de los alumnos Dictado en forma virtual

Profesores

DR. DIEGO DANIEL ROMA:

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos

Fecha y Horario

Fecha: 12 de diciembre de 2025

Horario: 9.30 a 12 horas

Aranceles

Socios: $ 112000

No socios: $ 133000

Lugar de Realización

100% Online

Descuento del 10% a partir del 3er participante. Todos nuestros cursos también pueden realizarse EN EMPRESA en cualquiera de las dos modalidades.

El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.

Lugar de Realización: curso dictado en forma virtual.

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