8º CONGRESO SUDAMERICANO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2018.
INVITACIÓN ESPECIAL. ABE apoya, promueve y estimula este importante evento convocado para el 21 y 22 de marzo de 2018, en el Paseo La Plaza, organizado por FORUM y auspiciado por ABE.
Informamos que con fecha 21 y 22 de marzo de 2018 se celebrará el 8vo. Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2018. PLAFT 2018. Con el título: Fortalecimiento del Enfoque basado en Riesgo, y bajo la Coordinación del Dr. Alberto Rabinstein, se realizará en el Paseo La Plaza de esta Ciudad de Buenos Aires, organizado por FORUM y auspiciado por ABE.
DESTINATARIO:
- Sujetos Obligados a Informar.
- Oficial de Cumplimiento.
- Compliance Officer.
- Equipo Directivo.
- Gestión de Riesgo de Lavado.
- Agentes financieros y Comerciales
En este evento se hará principal hincapié en el Enfoque Basado en Riesgos y en la nueva normativa emitida por la UIF para Bancos y la reciente RS 2018/21 APN UIF para el sector MERCADO DE CAPITALES sustentada en este nuevo enfoque presentando Talleres Simultáneos en los cuales analizaremos las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de PLA/FT eficaz.
Se profundizará sobre el avance de las nuevas tecnologías, las FINTECH y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos los cuales tornan cada vez más dificultosa la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Se reunirán en estas dos Jornadas los principales representantes del sector público y privado para abordar los siguientes temas:
HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DE REPRESION DEL DELITO.
Mariano Federici | Presidente | UIF Argentina
María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UIF Argentina
Eugenio Curia | Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT.
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT.
Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT
NUEVAS TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS DETECTADAS EN EL AMBITO TRANSFRONTERIZO Y SUDAMERICANO. ALERTAS A CONSIDERAR.
Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral | UIF MISIONES
Eduardo Sylvester | Coordinador Agencia Regional Norte | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF SALTA
Waldo Roberto | Director | DELOITTE PARAGUAY
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO LA/FT.
Nicolás Ernesto Negri | Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Daniel Espinosa | Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL.
Fernando Ordoñez | PLA/FT | BANCO WANAP
REGTECH: BASES PARA SU REGULACIÓN. DESAFÍOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS.
Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS
BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS.
Cristian Borghello | Arquitecto de Seguridad | ELEVEN PATHS
Adrián Acosta | Oficial de Crimen Digital en la Oficina Regional América del Sur | INTERPOL
Ricardo Sabella | Director | BST GLOBAL CONSULTING
TALLERES SIMULTANEOS: EL APROPIADO MANEJO DEL EBR. RIESGO DE LA/FT EN DISTINTOS SECTORES.
Sector Bancario y Cambiario:
Gastón Inzaghi | Socio| PWC
Gonzalo Vila | Director | AECDF
Regulador:
Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF
Sector Asegurador:
Nicolás Franco | Socio | BDO
Regulador:
Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF
Malena Kramer | Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | SSN
Sector de Mercado de Capitales:
Edgardo Varela |Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO. Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO.
Hugo Mosín | Experto en PLA/FT de Mercado de Capitales.
Regulador:
Mariano Rentería
A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero | CNV
Otros Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.
Leticia Ebba | Socia | BDO
Regulador:
Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador | UIF
Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES
BENEFICIARIO FINAL: MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA EFECTIVA IDENTIFICACIÓN.
Raul Saccani | Socio | DELOITTE
TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS.
Alejandra Mángano | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas | PROTEX
Gabriel Pérez Barberá | Titular Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos | PROCELAC
Agustín Biancardi | Director de Litigios Penales | UIF
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