CURSO ONLIE ANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Marco regulatorio RG 30 e/2017 de la UIF autoevaluación de riesgo.

Fechas : 24 y 26  de noviembre de 2021

Horario: 9:30 a 11:30 horas



OBJETIVO GENERAL

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse

en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido..


DESTINATARIO

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).

 
CONTENIDO

• Autoevaluación de Riesgo.
• Definición de los delitos de LA/FT.
• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.
• Informe del REI


METODOLOGÍA

Curso On line con participación activa de los alumnos.

 
PROFESOR


DR. DIEGO DANIEL ROMA

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A, capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos


FECHA Y HORARIO

Fechas : 24 y 26  de noviembre de 2021
Horario: 9.30 a 11.30 horas
 

ARANCELES:

Aranceles: Socios: $ 8846
No socios: $ 10605

Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad
El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.


LUGAR DE REALIZACIÓN

CURSO 100% virtual

INSCRIPCIÓN