PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT) MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO: CAPACITACIÓN ANUAL REVISOR INDEPENDIENTE -RG 30 E/2017 DE LA UIF.
Fecha: 26 Y 28 de octubre de 2020
Horario: 9:30 a 11:30 horas.
Mdalidad: OnLine
DESTINATARIOS
Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio
OBJETIVO GENERAL
Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.
CONTENIDO
• Revisión independiente
• Definición de los delitos de LA/FT.
• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
• Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.
METODOLOGIA
Curso On line con participación activa de los alumnos
PROFESOR
DR. DIEGO DANIEL ROMA:
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos
FECHA Y HORARIOS
Fecha: 26 Y 28 de octubre de 2020
Horario: 9:30 a 11:30 horas.
ARANCELES
Socios: $ 5.980
No socios: $ 6880
El curso estará disponible durante una semana en la plataforma y se entrega certificado de asistencia digital.
MODALIDAD ON LINE
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY en forma virtual
