CURSO ONLINE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT) MARCO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES DE SUJETO OBLIGADO: CAPACITACIÓN ANUAL– REVISOR INDEPENDIENTE -RG 30 E/2017 DE LA UIF.

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio 

Objetivo General

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017 El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.

Contenido

•  Revisión independiente
•  Definición de los delitos de LA/FT.
•  Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT.
•  Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y sobre el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia de los Clientes.
•  Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad.
•  Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
•  Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
•  Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
•  Roles y responsabilidades del personal de la Entidad respecto a la materia.


Metodología

Curso On line con participación activa de los alumnos

Profesores

DR. DIEGO DANIEL ROMA:

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos
 

Aranceles

El curso estará disponible durante una semana en la plataforma y se entrega certificado de asistencia digital. 

Lugar de Realización

Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY en forma virtual