LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS. NUEVO ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EN LATINOAMÉRICA

Destinatarios

Analistas a gerentes de áreas relacionadas con la gestión Integral de Riesgos, Auditores del ciclo Gestión Integral de Riesgos, Analistas de Prevención de Lavado, y Público en general interesado en la temática de Prevención de Lavado de Activos. 

Objetivo General

Establecer los principales cambios y modificaciones realizadas por la Resolución 30 de 2017, a través de la introducción de nuevas metodologías y lineamientos de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a los últimos cambios presentados por Basilea III, las regulaciones del BCRA y de la UIF, donde el foco queda puesto en el enfoque de supervisión y de gestión basado en riesgos. 

Contenido

1. Impacto real de la Res.30E/2017, Res 21 y 28/2018.Oportunidades y amenazas

2. Criterios para la confección de la Autoevaluación de Riesgos. Metodología.

3. Impacto real en los procesos. 

4. Como enfocar la DD de otros Sujetos Obligados

5. Tendencia de la Industria. 

6. Revisor Externo Independiente.Enfoque, alcance y responsabilidades.

Metodología

Teórico. Práctica

Profesores

Nicolás Franco

Contador Público - UBA - Socio BDOBancos e Industria Financiera; Especialista en Auditoria Externa e Interna, con especialización en el área financiera en los sectores de bancos, compañías de seguros, actividad fiduciaria y cambiaria y prevención de lavado de activos. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras.

María Florencia Bo

Licenciada en Economía – Universidad Católica Argentina -Máster en Finanzas – CEMAGerente BDOBancos e Industria Financiera; Especialista en Finanzas y Gestión Integral de Riesgos, principalmente en Riesgos Financieros de acuerdo a los lineamientos del BCRA y mejores prácticas de Basilea.Especialización en áreas de Finanzas y Riesgos Financieros.

Aranceles

Lugar de Realización

En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) Tucumán 612. Piso 2º. Ciudad de Buenos Aires.