SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA/FT NUEVO ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

Destinatarios

Analistas a gerentes de áreas relacionadas con la gestión Integral de Riesgos, Auditores del ciclo Gestión Integral de Riesgos, Analistas de Prevención de Lavado, y Público en general interesado en la temática de Prevención de Lavado de Activos

Objetivo General

Establecer los principales cambios y modificaciones realizadas por la Resolución 30 de 2017, a través de la introducción de nuevas metodologías y lineamientos de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a los últimos cambios presentados por Basilea III, las regulaciones del BCRA y de la UIF, donde el foco queda puesto en el enfoque de supervisión y de gestión basado en riesgos.

Contenido

• Los cambios más significativos de la Resolución 30 de 2017 vs la Resolución 121 de 2011. Incidencias en el mercado.
• Los Riesgos en la Resolución 30 de 2017. Visión del Supervisor basado en un enfoque de riesgos. Experiencias. 
• Avances en Latinoamérica de los Sistemas de Administración de Riesgos de LA/FT. Tendencias.
• La importancia del revisor externo Independiente.

Metodología

Teórico. Práctica

Profesores

Leticia Ebba – Contadora Publica - UBA - Socia BDO

Bancos e Industria Financiera; Especialista en Auditoria Externa e Interna, con especialización en el área financiera en los sectores de bancos, compañías de seguros, actividad fiduciaria y cambiaria y prevención de lavado de activos. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras.

María Florencia Bo Licenciada en Economía – Universidad Católica Argentina -Máster en Finanzas – CEMAGerente BDO

Bancos e Industria Financiera; Especialista en Finanzas y Gestión Integral de Riesgos, principalmente en Riesgos Financieros de acuerdo a los lineamientos del BCRA y mejores prácticas de Basilea.Especialización en áreas de Finanzas y Riesgos Financieros. 

Eliana Bogado: Contadora Pública – UBA Supervisora BDO

Consultora técnica en Prevención de Lavado de dinero de acuerdo con los lineamientos de la UIF y mejores prácticas de mercado.Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras.

María Eugenia Navarro H. – Abogada de Universidad Externado de Colombia –

Máster en Gestión de Riesgos de la Universidad de Salamanca (España). Se ha desempeñado como Abogada de Indemnizaciones Autos y atención de siniestros de cumplimiento en el sector asegurador, Directora de Riesgos y oficial de cumplimiento. Consultora en el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos en diferentes países de Latinoamérica.

Aranceles

Socios: $ 3760                      No socios: $ 4400

Se entrega material bibliográfico y Certificado de Asistencia

Lugar de Realización

Tucumán 612. 2º Piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
En nuestra Sede de la Asociación de la Banca Especializada (ABE).