CURSO PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS MARCO NORMATIVO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ACTUALIZACION RES. UIF 30/2017

Objetivo General

Actualización en materia normativa sobre prevención de Lavado de Activos. Resolución UIF 30/2017 Evaluar el impacto del nuevo escenario normativo en las áreas de cumplimiento y los sistemas de prevención.

Contenido

1.Reformulación de conceptos de Cliente, Operación Inusual, Operación Sospechosa, Beneficiario Final.

2.Riesgo de LA/FT, Autoevaluación de Riesgos y Tolerancia al Riesgo.

3.La Gestión de Riesgo como pilar del sistema preventivo.

4.Factores de Riesgo de LA/FT y Mitigación del Riesgo.

5.Rol y responsabilidades de la estructura societaria, Oficial de Cumplimiento, Comité de Prevención, Directorio o Autoridad máxima de administración.

6.Elementos de cumplimiento del sistema de Prevención.

7.Externalización de funciones.

8.Plan de capacitación y código de conducta.

9.Niveles de revisión del sistema de Prevención. Revisiones independientes y auditoría interna.

10.Debida diligencia. política de identificación y conocimiento del cliente.

11.Política de aceptación de clientes y Desvinculación de clientes.

12.Monitoreo transaccional, análisis y reporte.

13.Transferencias electrónicas y depósitos en efectivo.

14.Cronograma implementación.

Metodología

Teórico-práctico. 

Profesores

Dr.LA.  Sergio Gabriel Goldenberg                                                           

Consultor y capacitador en temas de prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Finanzas y Riesgo Operacional. Se ha desempeñado como Gerente de Auditoria Interna y Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero en Banco Industrial.Gerente de Prevencion de Lavado de Activos en Banco Bisel Inspector de Entidades Financieras en la Superintendencia de Entidades Financieras BCRA.Ha escrito articulos en medios especializados (Prensa Economica, Ed. Lavadodinero.com. Ed Antilavadedinero.com)Colaborador en Prevenciondelavado.com MBA Systems.Profesor universitario.Ha integrado las comisiones de Auditoria y Fraudes y de Lavado de dinero de   Camaras Bancarias ADEBA, y ABEHa integrado la Comision de Finanzas de Empresas del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad de Buenos Aires y dictado conferencias y cursos de capacitacionIntegró el Comité Organizador del  Septimo Congreso Nacional de Creditos y Cobranzas CMS Argentina 2009

Lugar de Realización

 Asociación de la Banca Especializada (ABE)

Tucumán 612 2º Piso - Ciudad de Buenos Aires