SEMINARIO: “CUMPLIMIENTO NORMATIVO - REGULACIONES DEL BCRA”

Objetivo General

Brindar los conocimientos necesarios sobre la estructura y contenidos que enmarca la tarea de supervisión que lleva a cabo la Gerencia de Cumplimiento Normativo de la  SEFyC – BCRA, analizando los distintos aspectos normativos y conceptuales relevantes involucrados y su efecto práctico.

Quienes deberían asistir: 

Este seminario se orienta a quienes desarrollan funciones en las entidades sujetas al contralor del BCRA, principalmente en las áreas de Cumplimiento Normativo (Compliance), de Operaciones y de Exterior  y Cambios 

Contenido

Misiones y Funciones de la Gerencia de Cumplimiento Normativo de la  SEFyC - BCRA

Metodología de análisis para la tarea

Marco normativo de aplicación

Puntos de Control (primarios y secundarios)

Principales operatorias alcanzadas:-Operaciones de Exterior y Cambios-Protección del Usuario de Servicios Financieros-Rechazo de cheques y cobro de multas

Otros incumplimientos normativos

Metodología

Clase dialogada tomando en cuenta las inquietudes de los participantes

Profesores

Funcionarios de la Gerencia de Cumplimiento Normativo de la  SEFyC – BCRA 

Lugar de Realización

Sede "ABE", Tucumán 612, Piso 2°, 1049 CABA