RIESGO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE CLIENTES QUE OPERAN POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS
Destinatarios
Oficiales de cumplimiento, auditores, miembros del equipo de trabajo del PLD y FT.
Objetivo General
Conocer los mecanismos de prevención de lavado de activos de clientes que operan por cuenta y orden de terceros y la normativa aplicable.
Contenido
- Gestión de Riesgo de Clientes que operan con fondos de Terceros:
- Normativa aplicable.
- Apetito de riesgo de la Entidad frente este tipo de clientes.
- Debida Diligencia a realizar a este tipo de clientes.
- Informe del REI: La importancia de un buen informe de Revisor externo Independiente.
- Cambios en las resoluciones emitidas por ARCA – ¿Qué debemos hacer las Entidades para no caer en un incumplimiento?
- Reportes Sistemáticos Anuales ante la UIF
- Normativa arca que aplica a PLD y FT
Metodología
Dictado en forma virtual con participación activa de los concurrentes.
Profesores
DR. DIEGO DANIEL ROMA:
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.
Fecha y Horario
Fechas: 25 de agosto de 2025
Horario: 9.30 a 12 horas
Aranceles
Socios: $108000
No socios: $129000
Descuento del 10% a partir del 3er participante. Todos nuestros cursos también pueden realizarse EN EMPRESA en cualquiera de las dos modalidades.
El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.
Lugar de Realización
Curso dictado en forma virtual.
