PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). Nuevos desafíos en prevención - Cambios en la ley de lavado de activos. Actualización hasta el día previo a la realización del seminario.

Destinatarios

Sujetos obligados dentro del marco de la prevención de lavado de activos.





Objetivo General

Conocer los nuevos desafíos que tienen los sujetos obligados según la ley 25246.



Contenido

1. Nuevos desafíos - Ley de Lavado de Activos.

• Nuevos Sujetos Obligados

2. Nuevo Régimen de Sinceramiento

• Debida diligencia de los clientes a realizar sobre los clientes que adhieran al Sinceramiento

• Parámetros para la realización de un ROS.

• Análisis de las Operatorias.

3. Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en relación a clientes que revisten la calidad de Sujetos Obligados y en cuyas cuentas operan con fondos de terceros.





Metodología

Teórico práctico con participación activa de los concurrentes.



Profesores

Dr. Diego Daniel Roma

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos





Aranceles

Descuento del 10% a partir del 3° participante.

Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY en cualquiera de las dos modalidades.

El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.



Lugar de Realización

Dictado 100% en forma virtual.