PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Introducción a la resolución 14/23 de la UIF, adecuación, Cumplimiento y controles

Destinatarios

Todas las entidades financieras y casas de cambio y cualquier otro sujeto obligado regulado por el Banco Central de la República Argentina.

Objetivo General

Presentación de la resolución 14/2023 adecuaciones y cumplimiento de la misma.

Contenido

Metodología

Dictado en forma íntegramente virtual.

Profesores

Profesor: Diego Daniel Roma: CPN -UBA

• Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).

• Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.

• Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.



Fecha y Horario

Fechas: 28 y 30 de marzo 2023

Horario: 9.30 a 11.30 horas



Aranceles

Socios: $ 17550

No socios: $ 20995

Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad
El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.

Lugar de Realización

Curso dictado íntegramente On line.

Formulario de Inscripción