CURSO ON LINE ANUAL
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO(LA/FT)
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).





Objetivo General

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017. El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido. 



Contenido



Metodología

Curso On line que permite la participación activa de los alumnos

Profesores

Dr. Diego Roma -  CPN (UBA)


Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos



Fecha y Horario

Fecha: 13 y 14 de Julio de 2022

Horario: 9.30 a 11.30 horas

 



Aranceles

Socios: $ 11700

No socios: $ 13995

 

Descuento del 10% a partir del 3° participante.

 

Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad.


El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.



Lugar de Realización

Curso realizado 100% en forma virtual





Formulario de Inscripción