CURSO ON LINE ANUAL
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO(LA/FT)
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT

Destinatarios

Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio).





Objetivo General

Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017. El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido. 



Contenido

• Que es el Lavado de Activos
• Etapas del Lavado de Activos
• Definición de los delitos de LA/FT.
• Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT
• Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT
• Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
• Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
• Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
• Autoevaluación de Riesgo.
• Informe del REI
• Actualización RG UIF 112/2021



Metodología

Curso On line que permite la participación activa de los alumnos

Profesores

Dr. Diego Roma -  CPN (UBA)

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos



Aranceles

Descuento del 10% a partir del 3° participante.

Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad.

El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.



Lugar de Realización

Curso realizado 100% en forma virtual