CURSO NUEVAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo General

Actualización :  Asignación de las nuevas funciones de la Unidad Información Financiera de acuerdo al Dec.1936/10 del PEN.y otras Normas y Resoluciones.

DESTINATARIOS

Funcionarios y empleados de áreas de prevención de lavado de dinero comerciales, control y auditoria, áreas operativas, organización y métodos, profesionales independientes con funciones de auditoria y sindicatura

Contenido

Asignacion de las nuevas funciones de la Unidad Información Financiera de acuerdo al Dec.1936/10 del PEN. Facultades de coordinación, Representacion e Inspeccion. 
Información mínima a requerir a los clientes
Hechos  u operaciones sospechosas
Plazos máximos para reportar operaciones sospechosas
Procedimientos de supervisión de la Unidad de Información Financiera de acuerdo a la Res.de la UIF 104/2010
Tratamiento de la personas políticamente expuestas de acuerdo a la Res. 11/2011 de la UIF. Similitudes y diferencias respecto a la norma del BCRA
Novedades normativas introducidas por el BCRA y plazo de adecuación en materia de PLDyFT en su Com”A” 5162 del 23/12/10
Nuevo marco normativo para entidades financieras y cambiarias dispuesto por la UIF de acuerdo a la Res.37/2011
Reporte sistemático
Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
Concepto de propietario / beneficiario
Registro de análisis y gestión de riesgo
Registro de operaciones sospechosas
Legajo del cliente: requisitos establecidos por la UIF y requisitos establecidos por el BCRA de acuerdo a los montos operados
Datos requeridos a Personas Físicas Jurídicas y Organismos Públicos y representantes.
Supuestos de procedimiento reforzado
Supuestos de procedimientos movimientos menores a $40.000 por mes
Perfil transaccional del cliente
Fundamentación del ROS e independencia de los Reportes
Marco normativo emisoras de tarjetas de crédito de acuerdo a Res.27/2011 de la UIF
Concepto de cliente
Requerimiento de DDJJ casos aplicables
Tratamiento tarjetas prepagas

Metodología

Profesores

Lic. Sergio Gabriel Goldenberg Licenciado en Administración de Empresas - 1984 – UADEWorldsys S.A. Gerente de Unidad realizando actividades de capacitación en Normas de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.NUEVO BANCO BISEL SA (GRUPO MACRO) Ex Gerente de prevención de lavado de activos. Profesor universitario.Artículo publicado en Lavado de dinero.com “Repatriación de capitales argentinos Versus leyes antilavado publicado en Lavado de dinero.com 

Lugar de Realización

Tucumán 612 2º Piso - Ciudad de Buenos Aires

Asociación de la Banca Especializada (ABE)